銀行警示戶

【辦案事蹟】刑事-幫助詐欺

分類:最新消息辦案事蹟 / 發表日期:2019/12/23
  案件結果   成功 案件類型   刑事-幫助詐欺 受任律師   傅敏臻律師 案件起源 當事人因為見網路上兼職打工資訊,將提款卡提供給詐騙集團,後來有被害人受騙將錢匯入當事人帳戶,當事人被一審法院判處有期徒刑。但因為當事人正處於假釋期間,倘若假釋期間...

【詐欺】交友不慎 借帳戶反變詐欺幫助犯

分類:刑事案件法律專欄 / 發表日期:2017/07/18
學生交友不慎,出借帳戶淪為詐欺幫助犯!盧姓大學生帳戶出借給友人,被通知成警示戶且遭控告,才查知已有4筆贓款匯入他的帳戶,都是網路購物詐騙的贓款,警方循線查出楊姓男子利用網路購物詐騙,借盧男帳戶收取贓款,全案將楊、盧一併函送法辦。   問題一、什...

【辦案事蹟】銀行帳戶賣給詐騙集團,幫助詐欺無罪判決

分類:最新消息辦案事蹟 / 發表日期:2017/05/04
案件結果   無罪 案件類型   二審案件-幫助詐欺 受任律師   李耿誠律師 案件起源【銀行帳戶賣給詐騙集團】 當事人將自己的帳戶借給孩子使用,之後孩子並未歸還帳戶,因為那個帳戶很少用,所以當事人也忽略這件事,直到當事人其他的帳戶被通報為警示帳戶...

【辦案事蹟】 聲請解除扣押命令狀

分類:最新消息辦案事蹟 / 發表日期:2017/04/19
案件委任  聲請解除扣押命令狀 案件類型  扣押 -撰狀- 案件起源【扣押】 當事人並不是被告,不過因為自己的帳戶可能跟某件刑事案件有關連,所以該案件在偵查階段時,當事人的帳戶也被扣押,後來該案件經法院判決確定後,當事人的的帳戶仍被扣住無法使用。 ...

【借貸】申請貸款 變成詐騙帳戶

分類:刑事案件法律專欄 / 發表日期:2014/09/28
最近有不少民眾諮詢時問到這樣的問題,他/她有資金的需求,剛好接到不名人士的來電聲稱有管道可以辦出貸款,民眾為了辦理貸款,提供提款卡、密碼,結果被當作詐騙帳戶,被檢察官起訴詐欺罪,那該怎麼辦? 這類事件其實是實務上常見的案例,多數案例因為民眾無法提...

【律師專欄】販賣帳戶給不明人士,恐涉幫助詐欺

分類:刑事案件法律專欄 / 發表日期:2013/04/06
把自己帳戶賣給不明人士,一般最常涉到詐欺罪的幫助犯,簡單介紹如下: 詐欺罪的幫助犯 我們所說的詐欺罪,指的是以意圖為自己或第三人不法所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付為要件。簡單來說,就是用不實在的事來,讓別人誤信後,把財物交出來給詐騙的人。例如...
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